Curso
Prevención del blanqueo de capitales

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Este curso ofrece una introducción clara y práctica al marco legal y operativo de la prevención del
blanqueo de capitales, una obligación clave para numerosas organizaciones y profesionales en sectores como banca, seguros, asesoría o inmobiliaria.

A lo largo del programa conocerás los conceptos fundamentales, las fases del blanqueo y el alcance normativo que regula estas prácticas a nivel nacional e internacional.

De forma sencilla y estructurada, aprenderás quiénes son los sujetos obligados por la normativa, qué tipo de medidas deben aplicar en su  operativa diaria y cómo colaborar correctamente con los organismos responsables de supervisar estas actuaciones. También se abordarán los procedimientos básicos de control interno, las principales obligaciones de comunicación y las consecuencias que pueden derivarse del incumplimiento. 

Esta formación está pensada para adquirir una visión global y actualizada del tema, útil tanto para profesionales que manejan operaciones susceptibles de supervisión como para quienes desean iniciarse en el cumplimiento normativo con garantías.

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